Курсовая работа Криминальная характеристика мошенничества

Введение

1. Криминалистическая характеристика мошенничества

2. Особенности возбуждения уголовного дела

3. Первоначальные следственные действия

4. Последующие этапы расследования мошенничества

Заключение

Список использованных источников

Актуальность темы. Мошенничество в структуре преступности составляет незначительную долю, но, несмотря на это, борьба с этим видом преступлений является актуальным направлением деятельности правоохранительных органов, что обусловлено несколькими факторами. В частности, мошенничество традиционно имеет высокую латентность - далеко не все пострадавшие обращаются в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. Кроме того, с развитием рыночных отношений мошенничество маскируется под отдельные виды предпринимательской деятельности (инвестиционной, страховой, банковской), что создает существенные трудности в расследовании.

Криминалистические же исследования в настоящее время отстают от потребностей следственной практики - сведения о криминалистической характеристике отдельных видов мошенничеств имеют фрагментарный характер и не дают достаточно полного представления о механизме его совершения и отражения. Поэтому изложенные в специальной литературе методики расследования мошенничества требуют совершенствования и дальнейшего развития.

Проблемам расследования мошенничества в разное время уделялось внимание в исследованиях С.М. Астапкиной, А.Ф. Волобуева, А.В. Волоховой, В.И. Гаенка, М.Ф. Галагузы, В.Ю. Голубовского, В.М. Егошина, А.В. Журавлева, В.В. Колесникова, В.Д. Ларичева, А.И. Лученко, А.С. Овчинского, В.И. Отряхина, Р.С. Сатуева, М. Спирина, К.В. Суркова, Е.П. Фирсова, С.Ю. Шарова, В.Ю. Шепитько и других.

Разработанные названными учеными положения методики расследования мошенничества используются в учебниках и учебных пособиях по криминалистике. Вместе с тем нужно отметить, что проведенные исследования были или общими и не учитывали особенностей отдельных разновидностей мошенничества, или касались довольно узкой группы мошенничеств (в сфере обращения жилья, ценных бумаг, страхования). Комплексных же исследований, которые наряду с определением общего в механизме мошенничества определяли и особенности отдельных групп этих преступлений, и их влияние на методику расследования, до последнего времени не проводилось. Именно это и определяет актуальность выбранной темы.

Цель исследования заключается в определении особенностей криминалистической характеристики мошенничеств. Для ее достижения были поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

- разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида и формулирование ее дефиниции;

- выявление особенностей возбуждения уголовного дела;

- выделение Первоначальных следственных действий;

- изучение последующих этапов расследования мошенничества.

Объектом исследования является преступная деятельность с использованием обмана и злоупотребления доверием, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию таких преступлений и отношения, складывающиеся при этом.

Предметом исследования выступают отдельные группы мошенничеств, элементы механизма их совершения, а также организационно-тактические средства и приемы, применяемые при их расследовании.

Таким образом, одним из распространенных видов преступлений является мошенничество, совершаемое преступными элементами в разных видах и формах. Мошенничество отличается от других видов хищений тем, что потерпевший (или потерпевшие), введенный преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имущество (денежные средства) или право на него.

Основным элементом криминалистической характеристики мошенничества выступает способ совершения. Он состоит из системы взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию следов преступления и заключается, прежде всего, в обмане, в предоставлении заведомо недостоверной информации. Следовая картина преступления мошенничества обусловлена способом совершения преступления и характеризуется наличием материальных (документы разного вида и значения) и идеальных (показания лиц, которые обладают необходимыми сведениями об обстоятельствах совершения преступления) источников информации.

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве будут данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

В обеих рассмотренных ранее ситуациях допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. 22 июля 2008 г.) // «Российская газета» от 18 (ст. 1-96), 19 (ст. 97-200), 20 (ст. 201-265), 25 (ст. 266-360) июня 1996 г. N 113, 114, 115, 118.

2. Белочицкая О. Б. Проблемы законодательной конструкции понятия «мошенничество» // Норма. Закон. Законодательство. Право. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции (Пермь, апрель 2012 г.) / О.Б. Белочицкая. - Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2012, Ч. 2. - С. 64-66

3. Корноухов В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В. Е. Корноухов. - М.: Норма, 2010. - 223 с.

4. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2015. - 928 с.

5. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. – М.: Норма, 2015. - 288 с.

6. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Г. Филиппова. – 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.

7. Криминалистика: Учебник для бакалавров / Под ред. Л. Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 2013. - 831 с.

8. Лавров В. П. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций / В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. – 171 с.

9. Махова И. В. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат / И. В. Махова, Е. И. Смык // Вестник криминалистики. - 2013. - Вып. 3(47). – С. 20-24.

10. Никитенкова Н. Ю. Мошенничество на рынке недвижимости / Н. Ю. Никитенкова // Юридическая теория и практика. - Челябинск: Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД РФ, 2013. - № 1. - С. 130-133.